Hogy a vállalat, amely elnyerte a kedvezményezettekre vonatkozó információk

A korlátolt felelősségű társaság információt kell kapniuk haszonhúzójuk. Mivel a vállalatok kap a kedvezményezettekre vonatkozó információk.

Most a cég tudnia kell, hogy a tényleges tulajdonosok. Ha a vállalat nem tisztázza az információ róluk, akkor lehet bírságot akár 500 ezer. Dörzsöljük. (Art. 14.25.1 A Törvénytárra Magyarország).

Kik a haszonhúzó LLC

A haszonélvező a cég, az a természetes személy vagy azt végső soron irányítja a társaság az ő (8. o. Art. 6.1 szóló törvény ellenhatás). Kétféle tényleges tulajdonosok:

Azon személyek, akik közvetlenül vagy harmadik fél saját részesedése több mint 25 százalékkal a jegyzett tőke LLC.
Személyek, akik ellenőrzik az intézkedések LLC.

Mit kell tudni a cég tényleges tulajdonosa

Szerint o. 1 evőkanál. 6,1 és Art. 2 n. 1 evőkanál. 7. A törvény ellensúlyozására a haszonhúzó LLC ismerni kell:

FI Körülbelül.;
polgárság
születési dátum;
lakóhely vagy tartózkodási;
Ón (ha van ilyen);
útlevél adatokat vagy a migrációs kártyát, vagy egy dokumentumot, amely alapján a külföldi állampolgár vagy hontalan személy jogosult Magyarországon tartózkodni.

Ltd. szükséges frissíteni a tájékoztatás haszonhúzóknak legalább évente egyszer (cop. 1 p., 3. Az Art. 6.1 szóló törvény ellenhatás). Ezért, ha a kért adat hosszú ideig, akkor kell ellenőrizni. Ez a legjobban megszervezni frissítés ezt az információt, és azt kérik, hogy valamennyi kedvezményezett ugyanabban az időben, például az elején az új évben. Mit mikor kell megerősíteni az információt, akkor lehet rendelni egy helyi cég aktus - például abban a helyzetben, hogy létrehozza információt a haszonhúzóknak.

Ami finom fenyeget Ltd. a hiányzó információkat a kedvezményezettek

Ha a vállalat nem találja meg, ki a haszonhúzó a vállalat és az igazgatók lehet bírságot (Art. 14.25.1 Az igazgatási kódex). A bírság összege:

A fej - 30-40 rubelt.,.
a vállalatok számára - 100-500 ezer rubel ..

Ha a Társaság próbálta megállapítani a kedvezményezettek számára, annak érdekében, hogy elkerülje a bírságot, a cég köteles bizonyítani.

Honnan tudod, hogy a haszonhúzó Ltd.

A törvény nem mondja, hogy milyen műveletet Priya Ltd azonosítani a haszonhúzóknak. Company érdemes küldeni a megfelelő kérelmeket a polgárok és szervezetek, amelyek tagjai az LLC vagy joga van bármilyen módon irányítani.

Tegyük résztvevők Ltd. - magánszemélyek. A résztvevők egy részét a több mint 25 százaléka érdeklődni:

Minden résztvevő kell tudni a részleteket a személyek, akik a jogot, hogy ellenőrizzék a társaság (a vállalati szerződést, például). Ha az ilyen személyt jelölnek, meg kell küldeni a kérelmet a vonatkozó információkat.

Meg kell szem előtt tartani, hogy a haszonhúzó nem egyértelmű. Például, a cég négy tagja, három közülük - az arány 20%, egy - 40%. Alapértelmezésben a kedvezményezett a tulajdonosa a részesedése 40%. De a többi résztvevő kötni a vállalati szerződést és áthelyezni a vállalati jog javára egyikük. Ezután az ilyen elem is lehet a haszonhúzó. Ezért szükséges, hogy információt kérjen minden résztvevő egy LLC.

Ha a résztvevők Ltd. - jogi személyek kérhetnek útlevél adatait és egyéb információk:

azok a résztvevők részvények több, mint 25%;
A személyek, akik jogosultak ellenőrizni ezeket a szervezeteket.

Az ilyen információs társadalom joga van kérni, és a meghatározott személyek kötelesek megadni bekezdés alapján a 4. és az 5. cikk 6.1 szóló törvény ellenhatás.

Néhány adat nyerhető nyílt forrásokból. Például a Unified (egrul.nalog.ru) - teljes neve és adószáma a résztvevők. INN is meghatározza service.nalog.ru/inn.do szolgáltatást. Egyrészt, a nyilvántartásba képviselő tényleges adatokat. Másrészt, akkor jobb, ha közvetlenül kérni a résztvevőket LLC. Az információk megváltoztak, de a USRLE nem volt ott. Például egy résztvevő Ltd. férjhez, és megváltoztatta a vezetéknevét, és a bűnüldöző szervek nem értesíti az adóhatóság.

Olvassa az ajánlás Systems Lawyer

kérelem űrlap

Szakmai segítség rendszer jogászok, amelyben megtalálja a választ minden, még a legnehezebb kérdés.
Próbálja szabadon elérhető 3 napon >>