Lekérdezések és ellenőrzi gazdasági bűncselekmények

A rendőrség kéri a dokumentumokat: az alap és milyen intézkedéseket kell felelősséget a hiba, hogy a dokumentumok.
Ellenőrzése a Gazdasági bűnözés elleni osztály (OEB vagy Webb és PC MIA): az alap és ellenőrizze a tekintetben, hogy mit kell tennie.

Ha egy vállalkozás, akkor minden esélye, hogy vonzza a figyelmet a munkavállalók elleni küzdelem a gazdasági bűnözés osztályok, és így egy megfelelő készlet ellenőrzések gazdasági bűncselekmények (OEB). kérések, felhívások szervezése helyiség ellenőrzése, majd visszavonása dokumentumok mező adóellenőrzés részvételével munkavállalók a gazdasági bűncselekmények, és így tovább.

Korábban ezek az egységek voltak hivatottak, hogy az összes ismert rövidítéseket - Gazdasági bűnözés, a gazdasági bűncselekmények, CFP egy DEB belügyminisztérium tartozik. Voltak osztályok és részlegek adózási bűncselekmények.

Most, a kurzus a reform a belügyminisztérium és átnevezés a rendőrséget, hogy a rendőrség a régi nevét, a Gazdasági bűnözés a múlté, és kifejlesztette a következő szervezeti felépítése: osztályok a gazdasági biztonság és a korrupcióellenes (OEB), a gazdasági biztonság és a korrupcióellenes (SIL) Főigazgatóság Gazdasági Biztonsági és korrupcióellenes (GUEB PC és a belügyminisztérium).

Ha felkérést kapott a rendőrség

Amikor az irányt a rendőrség vizsgálatot, a jogállamiság, mint egy indoka, hogy az igényeket követve a jogállamiság használjuk:

• n. n. 4, 17 órán át. 1, CH. 4 evőkanál. 13. A törvény „A rendőrség”;
• Art. Art. 6, 7, a törvény „A műtét-kereső tevékenység”;
• Art. Magyarország 19,7 kódex közigazgatási szabálysértések;
• Art. 7. A szövetségi törvény „A ellensúlyozására a legalizáció (pénzmosás) a bűncselekményből származó jövedelmek és a terrorizmus finanszírozása”;
• Art. Art. 144, 145. A büntetőeljárási törvény.

Ahol a kérését DAEC (PB és PC) kell tartalmaznia:

1. vonatkozó adatok egy konkrét bűncselekmény vagy szabályszerűen bejegyzett nyilatkozatot, és jelentse a bűnözés.

2. Motiváció lekérdezés - mit kért tagjai a gazdasági bűnözés (EB és PC) információkat és dokumentumokat a bűncselekmény alatt az ellenőrzést vagy vizsgálatot az bűncselekmény.

Ellenkező esetben a kérését DAEC nem tartalmaz alapuló követelés a törvény.

Szerint h. 4 evőkanál. 13 felett a törvény „On Police” követelmények (felmérések, igénylés) engedélyezett rendőrök előírt e cikk kötelező érvényű minden állami és önkormányzati szervek, szervezetek, tisztviselők és más személyek meghatározott határidőn belül a kérelmet (benyújtott kérelmére , recept), de nem később, mint egy hónappal napjától szolgáltatási követelmények (lekérdezés, jelentés, előírások).

Így a belügyi szervek jogosultak kérni az üzleti szervezetek adatait, referenciákat, dokumentumok (), az egyéb szükséges információkat és az érintett gazdálkodó szervezetek kötelesek benyújtani a kért információkat, dokumentumokat, információkat határidőn belül meg a kérelmet, de nem később, mint egy hónappal a szállítás időpontját.

Meghibásodása esetén a megfelelő jogi követelményeknek a rendőr az arcon vethető felelősség cikk értelmében. 19.7 Az igazgatási kódex.

Összhangban n. 4 óra. 1 evőkanál. 13. A törvény „A rendőrség” a rendőrség a követelmény, hogy adjon tájékoztatást, dokumentumok (), az egyéb szükséges információkat csak akkor jogszerűek, ha kapcsolódnak elvégzett vizsgálat alapján a nyilatkozatok bűncselekmény, közigazgatási szabálysértés, az incidens, amely lehetővé teszi ez hatáskörébe utalt a rendőrség.

Ha jön egy teszt a Gazdasági bűnözés elleni osztály

Amikor ellenőrzi gazdasági bűncselekmények is meg kell felelnie bizonyos formaságok hasznos lehet tudni:

1. Ellenőrizze a szervezet nem tart tovább, mint 2 hónap. Ez kiterjeszthető 3 egyetlen megoldás Head DAEC. Home - elfogadásának időpontjáig a döntés az ellenőrzés, a végén - az aláírás napján a könyvvizsgálók. Kísérje figyelemmel a dátumokat, zudite az ellenőrzésekre, hogy volt egy vágy, hogy gyorsan megszabadulni tőled.

2. Ha jön a rendőrség, kérje meg őket, hogy az Ön tanúsítványt. Másolja az adatokat a munkavállalók maguk (név, azonosító szám). mivel később ez segít levelet panaszt az ügyészség vagy a bíróság az illegális tevékenységek az egyes alkalmazottak. A legtöbb esetben a standard hiba az ellenőrzések lebonyolításához az adatok ellenőrzése, amelyeket nem lehet rögzíteni. Meg kell jegyezni, hogy általában a személyzet egyszerűen mutatják engedélyt, és nem is volt ideje, hogy nézd meg.

Megkövetelik a munkavállaló megadja a lehetőséget, hogy rögzítse az adatokat, hiszen a törvény által rájuk szükség, hogy az Ön ezt a lehetőséget.

4. A feladatokat az ellenőrök, hogy ellenőrizze azonosítók tisztviselői a szervezet. Ugyanakkor az ellenőrök kell győződnie arról, hogy a hatáskörök a képviselő szervezet megfelelően megtervezve (charter, meghatalmazást), tehát nyugodtan követelményeinek megerősítését hatáskörét.

5. A jogi képviselő a szervezet jogosult jelen lenni az ellenőrzés során a megszállt területeken és területek. A döntés, hogy teszteljék a szervezet egy megjegyzés tisztázását jogi képviselője az ő jogait. Ha ez nem történik ellenőrzés, ne próbálja meg pótolni ezt a hiányosságot, hátrányok szabályozó szervek az előnyei.

Tájékoztatja munkavállalóit figyelemmel kíséri a készítmény az ellenőrök, valamint az összetétel csak akkor lehetséges alapján a döntést a kikényszerített változásokhoz vezető a Gazdasági bűnözés elleni osztály.

vizsgálati jelentést kell aláírnia személyek lefolytatott vizsgálata, a tanúk és a szervezet képviselőjének, valamint más jelen lévő személyek a vizsgálat során, ugyanakkor az Ön részéről is használható a készítmény egyéb bizonyítékokkal bázis ellen, a jogellenes cselekmények ellenőrök. Ön nem írja alá a jogi aktust, feltéve, és csak akkor vezet egy jelet a cselekmény, a hitelesített aláírások hitelesített, és megértette, ezért nem tulajdonítanak jelentőséget annak a ténynek az aláírás, vagy nem írja alá ezt a dokumentumot, célirányosabb a dokumentumot, és a szövege, hogy fogsz írni.

A felmérés - ez nem egy keresést. Ha a felmérés nem nyithatnak terek, így ha a képviselők a Gazdasági Bűnözés annak ellenére, hogy megjegyzéseket tesz az intézkedés túlmutatnak a szaktudásra, rögzítse az aláírási aktus.

7. Tisztviselők Gazdasági bűnözés elleni osztály joga van kereslet a semmilyen információt. ellenőrzéséhez szükségesek, beleértve a pénzügyi és a gazdasági aktivitás. Tájékoztatás, azt állította, a szervezet szerepel az információkérés. Ez alá kell írnia az ellenőrök, és mivel a reprezentatív szervezet nyugtát bemutató a szállítás időpontját. Ne feledje, hogy nincs szükség, hogy azonnal adja meg a kért dokumentumokat, akkor meg kell adni időt a felkészülésre, akkor ellenőrizze az időt a hivatalos gazdasági bűnözés elleni osztály, kérve őket. Lemondás esetén a képviseleti szervezet kézhezvételét az információkérés az ellenőrök teszik a jogszabály által hitelesített aláírási könyvvizsgálók és a tanúk.

8. visszavonása anyagok (tárgyak, dokumentumok) készült részvételével tanúk és, mint általában, a képviselőjének jelenlétében a szervezet. Kilépésre vonatkozó dokumentumok másolatát kell aláírnia a szervezet képviselőjének és által hitelesített pecsét.

Azokban az esetekben, amikor okkal feltételezhető, hogy az eredeti megsemmisült, rejtett, javítani vagy cserélni hajthatjuk visszavonása eredeti dokumentumokat. Amikor a roham ezeket a dokumentumokat tettek példányban, amelyet továbbítanak szervezetek, ahol azokat.

Az iratok lefoglalására (másolat) kell elkészíteni. Beszorult felsorolt ​​dokumentumokat ismertet a visszavonás a cselekmény vagy a mellékelt készletekre pontos megjelölését a név, a mennyiség és az egyes funkciókat. Minden kivont dokumentumok () mutatja, hogy a tanúk és a szervezet képviselőjének, amely egy bejegyzést a törvény. Ez a rendelkezés lehetővé teszi, hogy ezt a folyamatot rendkívül megterhelő, hogy elkobozzák a megsértése ebben a sorrendben lehet rögzíteni a törvényben. Törvény által aláírt ellenőrök a tisztviselők száma végrehajtására alkalmas operatív és vizsgálati tevékenységek, a tanúk és a szervezet képviselőjének. a cselekmény roham egy példányt kap a képviselő, akinek az elállási átvételét.

Mint már említettük, nem szükséges, hogy feladja aláírásával és bélyegzővel ellátott lefoglalt dokumentumok másolatainak másolat átvétele az aktus visszavonására és a másolatokat a lefoglalt dokumentumok aláírására a cselekmény visszavonás; elutasítás továbbra is, hogy a védjegyet az aktus visszavonása vagy a külön törvény által hitelesített aláírás ellenőrzése, tisztviselők közül elismerte, hogy a végrehajtás az operatív és vizsgálati tevékenységek, és értelmezni.

9. Ha van olyan helyzetben, amikor a dokumentumot találtak, a tételek „nem megfelelő” természet hajlandó aláírni példányban, fix a jogszabály, hogy ezek a dokumentumok, tárgyak, meg akkor, amikor az egyik látogató egyedül maradt a szobában, ahol megtalálhatók.

10. Egy felmérés ipari, raktár, kereskedelmi és egyéb helyiségek, a szervezet, valamint a járművek az iratok lefoglalására involved érteni az összeg legalább 2 embert. Tanúk lehet bármilyen nem érdeke eredményéről az ellenőrző természetes személyek. Nem vehet részt tanúként, tisztek gazdasági bűncselekmények fő.

Az ellenőrzési szervezet ellenőrök legkésőbb a végén a vizsgálat, (2 vagy 3 hónap kiterjesztésű) összeállított egy ellenőrzési jelentést. Az ellenőrzési jelentés elkészítése és a megsértése esetén a törvény nem tárt fel. A vizsgálati jelentés tartalmaznia kell egy érvényesítési bizonyítvány száma jelöli a regisztráció a nyilvántartás működik, az ellenőrzés. A vizsgálati jelentést kell készíteni négy példányban által aláírt és valamennyi ellenőr. Aláírása óta a cselekmény ellenőrzése minden felügyelők ellenőrzik befejezettnek tekinthető.

Az egyik példányt kap a szervezet képviselőjének átvételekor. Meghibásodás esetén a képviselője megkapta a vizsgálati jelentés, és ha nem ad a törvény más okból (betegség miatt, indulás, stb), ez egy jel a törvény által hitelesített aláírás az ellenőrök, és a cselekmény egy másolatot küld a szervezetnek ajánlott levélben legkésőbb az követő napon az a vizsgálat végét.

Ismét emlékeztetünk, hogy csak az ügyvédek nem teheti közzé az információt közölt vele a megbízó által kapcsolatban jogi segítség nyújtása az utóbbi, annak beleegyezése nélkül.

Ha azt szeretnénk, hogy menjen át a kellemetlen folyamat ellenőrzése a Gazdasági bűnözés elleni osztály (EB és PC), a Belügyminisztérium minimális anyagi és pszichológiai költségeit, szükséges, hogy kihasználják Marinich ügyvéd LI érdekeik védelmére.