Staging egy külön számlára az állami ellenőrzés vizsgálati felügyelet magyar

Úgy döntött, hogy nyit egy ékszerüzlet? Lombard? Vegyenek részt a vásárlás törmelék és / vagy hulladék nemesfémeket tartalmazó? Vásárlás törmelék ékszerek a lakosság? A Bizottság az üzleti? Vagy eladni forraszanyagok, katalizátorok, vegyszerek / anyagok nemesfémeket tartalmazó? Vagy használja a nemesfémek a fogászatban?

Induló igényel beállítást egy külön számlára a vizsgálat Kamara és az egyes szervezetek - Regisztráció a Szövetségi Pénzügyi Felügyelet.

Felállításában külön számlát kap

TANÚSÍTVÁNY ÁLLAMI ELLENŐRZÉS vizsgálati felügyelet Állami vizsgálat Hivatal (korábban engedélyes felbontás);
MAP NYILATKOZAT KÜLÖNSZÁMLA.
A tanúsítvány érvényességi ideje 5 év.

Okmányok jegyzéke regisztráció a vizsgálat Hivatal:

1. Az alapító dokumentumok.
2. A tanúsítvány BIN (UAH - ha voltak változások).
3. A tanúsítvány INN.
4. Kivonat a Unified állami nyilvántartás jogi személyek.
5. Hírlevél területi szervei állami statisztikai megbízásából a kód (NACE).
6. A haszonbérleti szerződés és al-lízing (ha van ilyen) az elfogadási okmány helyiségek / Lease megállapodás széf.
7. A tulajdonosi igazolás.

Szervezet megadását követően az igazolás, 1 hónapon belül dolgozza ki és koordinálja az állami felügyelet vizsgálat Hivatal Állami vizsgálat Hivatal belső ellenőrzési szabályok.

belső ellenőrzési szabályokat kell kidolgozni és mindenki által elfogadott szervezet is foglalkozik megvenni, vételi és eladási nemesfémek és drágakövek, ékszerek azokból, és karcos terméket.

Összehangolása a belső ellenőrzés Szövetségi Pénzügyi Felügyelet:
Jóváhagyásra a területi szerve a Szövetségi Pénzügyi Monitoring Service bemutatott belső ellenőrzési szabályok az alábbi szervezetek:
a) lízingcég;
b) pawnshops;
c) olyan szervezetek, amelyek fogadás és a fogadóirodák, valamint a szervező és lebonyolító lottót, nyereményjáték (kölcsönös fogadás) és más kockázat-alapú játékok, beleértve az elektronikus formában;
g) olyan szervezetek, amelyek közvetítő szolgáltatások tranzakciók vételi és eladási ingatlan;
d) társaságok, amelyek nem hitelintézetek, végző vétel magánszemélyek készpénz a törvényben előírt a bankok és a banki tevékenység;
e) kereskedelmi szervezetek kössenek finanszírozási megállapodásokat a feladat egy pénzkövetelés pénzügyi szerek.