Szövetségi Pénzügyi Felügyelet kijelölt szervezet az ellenőrzések nem vonatkoznak a törvény

Ami a szervezet kijelölt helyszíni ellenőrzés Szövetségi Pénzügyi Felügyelet. Ezzel párhuzamosan a kirendelő végzés ellenőrzések küldeni a követelmény, hogy szükséges dokumentumokat és információt annak elvégzésére. List étvágyát a hatóság egészen lenyűgöző, de nem ez a probléma.

Art. 5. A szövetségi törvény „A ellensúlyozására a legalizáció (pénzmosás) ...” létrehozza a zárt szervezetek listája végző tranzakciók készpénzzel és egyéb vagyontárgyak, amelyekre ez a törvény vonatkozik. Mi egyáltalán nem az egyik típusú szervezetek nem tartoznak (gyűjtési tevékenység - megváltott hitelintézetek hitelszerződések és részt vesznek a követelések behajtására saját érdekükben).

Head ellenőrzések beszélgetés közvetlenül rámutattak, hogy a hiba az összes dokumentumot járna bíróság elé cikk értelmében. 15,27 Az igazgatási kódex: akadály a szervezet vezető tranzakciók készpénzzel vagy egyéb ingatlan, illetve meghatalmazott lefolytatására az illetékes felügyeleti hatóság ellenőrzéseket vagy kudarc előírások által hozott e szervek számára ellensúlyozva a legalizáció (pénzmosás) a bűncselekményből származó jövedelmek és a terrorizmus finanszírozása. Penalty - 700 000-1000000 rubel.

A kérdés: lesz akadály az ellenőrzés elmulasztása jogellenes követelményeket az ellenőrző szervezet? És milyen viselkedés jobb választani - valós vagy durva?

Alapvetően én eredetileg hajlik az első, de a kérdés merült fel - nem lesz ott a jövőben tetteink bemutatása dokumentumok tekinthetők bizonyítéknak a legitimitását a kinevezés és az ellenőrzés egészét, minden esetben vannak hasonló precedens bírói gyakorlat Ukrajnában.

Kollégák, örömmel vennénk a nézeteit kapcsolatban a problémát.

School of Law "Alapokmány"

Jogi szemináriumok szakemberek

Gyakorlati alkalmazási csődtörvény

• 30.10-02.11.17 Budapest
• Előadók: Zajcev OR Miftahutdinov RT et al

Az a gyakorlat, trösztellenes