Magyar Gazdasági Bűnözés Felmérés 2018

Bár a gazdasági bűncselekmények továbbra is nagy kihívást jelent a magyar vállalatok, a felmérés eredményei azt mutatják, csökken a gazdasági bűnözés Magyarországon 20%. Ez a tendencia következtében a kezdeményezések korrupció elleni, szerepének erősítése a belső ellenőrzés és szakértői megvalósításához komplex intézkedéseket.

Tények gazdasági bűncselekmények

A szint gazdasági bűncselekmények a felmérés szerint:

Csökkentjük a gazdasági bűnözés Magyarországon is több okkal magyarázható:

• Szerepének erősítése a belső ellenőrzés.
• Javítása más csalás felderítése mechanizmusokat.
• Nemrégiben Magyarországon ment keresztül nagy változásokat a korrupció elleni küzdelem területén.

A leggyakoribb gazdasági bűncselekmények a következők:

Illegális vagyonkezelési elsőbbséget élvez egyéb gazdasági bűncselekmények. Általános szabály, hogy könnyebb rábukkanni, mivel ez nem olyan nehéz, mint a megvesztegetés, a korrupció és a bűnözés ellen. Magyarországon a válaszadók jelezték, hogy az általuk elszenvedett veszteségeit a 100 ezret. Akár egymillió dollárt. Ezen kívül a cég volt tapasztalható nemcsak a pénzügyi, hanem a közvetett károkat. A fejek sok vállalat kénytelen volt felfüggeszteni tevékenységét, a vizsgálatot és megelőző intézkedéseket, valamint a tapasztalat az erkölcsi és lelki károsodást.

Felderítése és kivizsgálása érdekében a csalás

Sok motívumok elkövetése gazdasági bűncselekmények. A leggyakoribb okok minősül „csalás háromszög”.

Mivel a legerősebb inger csalás „a lehetőséget, és a képesség, hogy csalást”, ezért fontos a kockázatértékelés végrehajtásához. Kockázat tanulmány gyenge pontok azonosítása az ellenőrzési rendszer, ezért a kockázatok minimalizálása érdekében.

Azonosítása a gazdasági bűncselekmények

Magyarországon a belső ellenőrzés és a biztonsági cég első azonosítani a legtöbb gazdasági bűncselekmények. By the way, Magyarországon már vannak változások az elmúlt két évben: a szerepe a belső ellenőrzés jelentősen nőtt, és a szerepe a vállalati biztonsági jelentősen gyengült.

Módszerek csalás felderítése:

A válaszadók többsége inkább belső vizsgálatot folytasson. Sőt, a szakemberek általában keretében részt vevő belső vizsgálat által, amelyek a megfelelő képzettséggel és tapasztalattal.

Elkövetők csalás

46% -a Magyarországon és szerte a világon jegyezni, hogy azok között, akik elkötelezettek a gazdasági bűncselekmények, a fő részesedése a társaság. Általában a tipikus csaló van: egy ember (77%), év közötti 31 és 40 év (62%), a felsőoktatás (72%) és a társaságnál dolgozó 3-5 éves korig (62%). Így a munkavállaló rendszerint gyakrabban túl van gyanú, hanem azt, hogy hozza.

Action elkövetők ellen
Magyarországon a leggyakrabban használt égetés, amely megfelel a globális trend. De intézkedések, mint a civil intézkedésekre és a bűnüldöző szervek, szoktuk kevésbé képest a nemzetközi gyakorlatnak.

Csalás a jövőben

Legalább 41% -a úgy véli, hogy a következő két évben, a cég valószínűleg szembe kell néznie a csalás a beszerzési áruk és szolgáltatások. A válaszolók általában Magyarországról tükrözi a globális trendeket, de az alábbi eltérésekkel előrejelzésében a jövőben:

• Magyarországon kevésbé tartják az egyik legnagyobb fenyegetést a számítógépes bűnözés.
• Magyarországon több válaszadó arra számítanak, hogy a következő két évben, hogy a vállalatok szembesülnek csalás beszerzés.

Üzleti etika és megfelelés jogi és szabályozási követelményeknek

Az aktuális üzleti környezet jellemzi növekvő globalizáció, szigorítása felett a jogszabályok betartása és a fokozott követelmény a nyilvános elszámoltathatóság. Bár a kockázatok és fenyegetések állandóan változnak, egy hatékony programot annak biztosítására, Compliance segít menedzsment előre ezeket a kockázatokat és kezelni őket.
Úgy tűnik, hogy ma van egy szakadék, hogy mi történik a cég valójában, és az a tény, hogy a tanács tagjai \ Igazgatóság és a vezetők gondolni a helyzetet. A felmérés szerint, középvezetők még mindig a legvalószínűbb elkövetők, úgy véli, hogy a vállalati értékek megfogalmazásra vagy ösztönző programok tisztességtelen.

Annak érdekében, hogy biztosított legyen a program betartásának biztosítása a jogi és szabályozási követelmények:

• A személyzet és a vállalati kultúra. Először is, a vállalatok létre kell hozni egy programot, amelynek alapja a vállalati értékeket. Fontos az is, hogy értékelje és jutalmazási rendszer a kívánt viselkedést az alkalmazottak.
• Szerepek és felelősségek. A vezetők fontos, hogy a diagnózis minden ruházott feladatok alkalmazottak, és hogy megvédje őket a jelenlegi kockázatokat.
• Alakulásának elemzését kockázata magas. Hatékonyabb és magas színvonalú megvalósítása és tesztelése programok a piacon, és a magas kockázatú egység.
• Technology. Camoe ideje elkezdeni a hatékony eszközök használata a csalások feltárása (analitikai eszközök).

Mit kell tennie, hogy indítsa el a programot a munka? Alkalmazza a következő öt lépésből áll:

1. Végezzen a figyelmet a program és a helymeghatározás a program összhangban a vállalati stratégia.
2. Az ár és talán újragondolják az előírásoknak való megfelelés biztosítása érdekében a szabályozási követelményeknek a cég (compliance funkció).
3. Egy alapos megértése a program munkatársai, valamint hogy megvalósítsa a felelősség hatálya megfelelést. a) az általános kép a szervezeti szinten; b) a felelősséget;
4. By the way, nem elég, hogy a képzésre a vállalati értékeket. Létfontosságú annak biztosítása, meggyőző és következetes munkavállalói részvétel.
5. Ne vágja személyzet egy olyan környezetben, ahol a kockázatok növekednek.

cyberattack

IT fenyegetések felelőssége minden megosztottság cégek:
szintű menedzsment

• Kidolgozása információbiztonsági stratégia
• Biztosítja a fogadására és továbbítására a minőségi információ
• A programok végrehajtása a biztonsági tudatosság
• Támogatási stratégia a biztonsági költségek

• Biztosítják a megfelelő megértését és lefedettsége IT kockázatok
• Ellenőrzésének lefolytatására megbízhatóság
• Reagálás a kapcsolódó kockázatok operációs rendszerek
• Válaszul a fő probléma az informatikai audit.

• Követési jogszabályi változások
• Monitoring határozatok a szabályozó hatóságok eseményekkel kapcsolatos
• Közlemény a tényezőket, amelyek megszünteti a biztosítási összeg
• informatikai
• Értékelése válasz készségét
• A változás bejelentésének a kép és az irányt a kibertámadások
• Bemutatkozik egy hatékony ellenőrzési folyamat
• Képzésre a számítógépes támadások, a biztonsági képzés.

Elleni legalizálása a bűncselekményből származó jövedelmek

Szervezetek, hogy értékelje a kockázatok elleni küzdelem követelményeinek pénzjövedelemre / a terrorizmus finanszírozása:

A felmérés eredményei azt mutatják, hogy a vállalatok végeznek a különböző tevékenységek minimalizálása érdekében a kockázat AML / CFT. Leggyakrabban a megfigyelési műveletek, az adatok érvényességi ellenőrzéseket, szigorúbb követelményeket „Know Your Customer” (MCS) az egyes fogyasztói szegmensek, valamint javítják a programok hatékonyságát való megfelelés biztosítása érdekében a szabályozási követelményeknek. Különösen, monitoring és jelentési rendszerek tájékoztatják azokról a problémákról, a vezetés.

következtetés
Annak ellenére, hogy az elmúlt két évben, a szint a gazdasági bűncselekmények 20% -kal csökkent, a legtöbb magyar vezetők abban, hogy a közeljövőben fognak újra szembe kell néznie a csalás. Ennek eredményeképpen meg kell veszíteni a 100 ezret. Dollár egy millió.

Mi a teendő ilyen helyzetekben, hogyan védheti meg magát, és a vállalat?

1. Meg kell erősíteni az ellenőrzés, a belső és a külső, mert ő leginkább azonosítja a megtévesztő tevékenységet.
2. Készítsen programot az üzleti etika és a jogi követelményeknek.
3. Meg kell erősíteni az IT megvédjék a cég, mivel az ilyen típusú csalás, a tanulmány szerint a közeljövőben növekedni fog.
4. Ellensúlyozására a legalizálása a bűncselekményből származó jövedelmek, mert ma ez a feladata az egyes szervezetek.
5. Fontos az is, hogy bevonják a szakemberek és mások végre átfogó és hatékony intézkedéseket ezen kockázatok minimalizálására.

kérjen ajánlatot

Az első konzultáció ingyenes, és semmire nem kötelezik. Mi lesz válaszolni a kérdésekre, megvitatják a helyzetet fogja meghatározni a szükséges mennyiség és a munkák költségeinek, kínál különböző lehetőségeket az együttműködésre, így kiválaszthatja a legmegfelelőbb az Ön számára. Megadhatja egy adott szolgáltatás érdekli, vagy egyszerűen foglaljon konzultáció - és mi opciók, attól függően, hogy milyen eredmény van szüksége.

A könyv egy konzultáció, töltse ki az alábbi űrlapot és kattintson a Küldés gombra - és a szakértő felveszi Önnel a kapcsolatot 4 órán belül megegyezni a pontos idő és a helyszín.

Írjon nekünk - örülünk, hogy chat!

Egyszerűen töltse ki az alábbi űrlapot, és munkatársunk visszahívja Önt.

A szakértő

Ha bármilyen kérdése van - ne habozzon feltenni! Mi lesz boldog, hogy válaszoljon a kérdésekre azzal kapcsolatosak, hogy ez a velünk való együttműködést, a költségek a szolgáltatások, a tapasztalat és a szakértelem, vagy szeretné, hogy konzultáljanak az esetleges problémák.

Töltse ki a mezőket az űrlapon kattintson a Küldés gomb - és a szakértő hamarosan megkeresi Önt.