Miért a rossz fiúk a történet Sergeya Magnitskogo nem jók cégek

A halálának évfordulójára Szergej Magnyitszkij Forbes visszaállította a kronológia események körül az Ermitázs és kiderült, hogy mi történt a tisztviselők és a biztonsági erők, és mit jelent a cég „Renaissance Capital”
lendületes 90
Ön is érdekelt








Halála után Safra és gondozás Shteynmitsa az új történelem Hermitage Alap - részesedése Bank Köztársaság Nemzeti Bank költözött HSBC bank, amely struktúrák váltak alapkezelő, és Hermitage Capital Management volt a befektetési tanácsadó (befektetési tanácsadó), ügyvezetője nevezték Browder. Az alap akkoriban voltak $ 93 millió.
Hermitage nagy tétet tett a részvények „Gazprom”: alap elhelyezett részvények körülbelül egyharmada az eszközök. A fő probléma, hogy e befektetés volt, hogy a magyar kormány jogalkotási tilalom az ilyen beruházások (bár „Gazprom” kormánya és az Ermitázs ismert).
Az Alap az első a Kalmyk Company ( „további lépés”, stb), hogy megkerüljék a törvényt, a részvények egy speciális program (hivatalosan külföldiek nem saját eszköz) - ez segített, hogy végre egy vállalati tanácsadó adó- és számviteli Firestone Duncan, ami működött Konstantin Ponomarev, Sergei Magnitsky, Andrew Sandakov és Dzhemison Fayerstoun.
„Abban az összejövetel a befektetők családias részeg, és én tört fel az asztalnál. Valaki majd viccelődött, hogy el kellett menni dolgozni, hogy Browder”- mondta a rendező a magyar társaság.
„Természetesen a fő célja az alkalmazási ezek a cégek - optimalizálás” - mondta Ponomarev. Ezt támasztja alá az a tény, hogy miután a záró az Kalmyk offshore cég Hermitage Moszkvába költözött, és kilépett a fogyatékkal élők. „Ez volt talán az egyetlen külföldi alap Magyarországon, ami már regisztrált a cég Kalmykia és a” foglalkoztató „fogyatékos” - ismeri a korábbi befektető Hermitage Alap.
Hermitageeffect
„Te tolvaj! Ön senki! I - a tulajdonos, akkor - a menedzser. Akartalak. Akkor minden rendben lesz ültetve. " Volt ilyen retorika, „- mondja a testület tagja több állami tulajdonú vállalatok benyomásokat Browder. Elmondása szerint, oly módon, kommunikációs előbb-utóbb elkerülhetetlenül vezet az a tény, hogy az ilyen emberek akarnak megszabadulni.
Ez a viselkedés volt annak a ténynek köszönhető, hogy Browder agresszíven részt vesz a beruházási aktivitás és a pert ellen, amelyek részvényeit vásárolják alap. Hermitage Alap évente megtámadott valamit cégek: ragaszkodtak a rokkantsági könyvvizsgálói jelentést PwC „Gazprom”, aki megpróbálta megállítani a további kérdés az állami tulajdonú vállalatok, pert indított a Magyar Nemzeti Bank, igyekezett elérni visszaváltási saját részvények a „Surgutneftegaz”. Benyújtása esetén a követelés keletkezett érdeklődés a média, de általában ezek a kísérletek véget ért semmit. Browder nevezte a Hermitage hatás - a kiadvány, mint amelynek eredményeként, közvélemény nyomására, a probléma megoldódott. Tevékenysége vonzott más külföldi források, mint például a Prosperity Capital Management, East Capital és Firebird Management.
Ma ők már nem támogatják, és kapcsolatok sok elrontott, de eszébe jutott múlt idő, a partnerek és brókerek azt mondják a kapzsiság. „Brókerek viccelődött, hogy miután elhagyta a hivatali Bill érdemes megnézni, hogy mely hiányzik a zsebébe” - mondja az egyik a finanszírozók, akik vele dolgoztak. Alkalmazott Befektetési Alap magyarázza, hogy ma Browder „zsákmány tisztás” - járja a világot, és eltántorítja a befektetőket a Magyarországon beruházó.
De HSBC alap volt az egyetlen jövedelem Browder. Mint kiderült, ő volt képes építeni egy párhuzamos Hermitage Alap beruházási program az amerikai befektetők. Rajtuk keresztül a magyar készletek lehetne befektetni nem kevesebb, mint maga az alap. Például, a cég "Cameo" fektetett Ziff Brothers Investments Alap tulajdonában lévő amerikai milliárdos - Dirk testvérek, Robert és Daniel Ziff.

„Renaissance” optimalizáló
Eldönti, hogy vissza ezt az adót a költségvetés, a megelőző évben megtalálható az alap Rengaz Holdings (Kajmán-szigetek), amely szabályozza a cég „Renaissance Capital”. Ő volt a közvetítő a Hermitage Capital. Rengaz majdnem azonos volt a szerkezete, hogy finanszírozza Hermitage - azt is létrehozott, hogy fektessenek be részvények „Gazprom” és auditja KPMG.
A „költség-tranzit” alkalmazták a résztvevőnek a rendszer visszafizetni az adót Rengaz, alap. A lényege az, hogy be kell mutatni a hamis állítások az elmaradt haszon ügyletekből a részvények a hazai vállalatok Alap „reneszánsz” (ők törvényesen birtokolt részvények „Gazprom”), a cég másik fél (valójában Cumik-nap). Ennek eredményeként a korábban kifizetett adó Rengaz visszatért a költségvetés és valahol eltűnik a Universal Takarékpénztár.
Szerint ügyvezető partnere ügyvédi iroda Taxadvisor Dmitrij Kostalgin, ez egy exkluzív áramkört. Személyeket, akik egyszer egy nagy adófizető, létrehozhat egy mesterséges veszteség, majd benyújtásával felülvizsgált nyilatkozatot adó-visszatérítés a költségvetésből. De a vizsgálat visszatérhet adót csak azokra a műveletekre, ahonnan már korábban kifizetett, hozzáteszi Kostalgin.
Két források a vállalat és a korábbi alkalmazottja speciális szolgáltatások megerősítették, hogy az adó-visszatérítési rendszer „gazdái” alkalmazottak „Renaissance”, és kínál ügyfeleinek. A korábbi alkalmazottja a biztonsági szolgálatok azt mondta, hogy az e rendszer végrehajtását, sok érdeklődő vásárlók: „Vannak, akik lopnak, és nem volt ideje, hogy végre ez - irigyelte. Az egyetlen dolog, ami nem világos -, hogy miért a kormány nem mer vizsgálja meg, és úgy döntött, hogy a magyar résztvevők jó lesz. "

Gondok vannak az FSB
Megnevezések és gyanús halála
Tanúsága szerint Orlova, aki állítólag kereste névleges igazgatók számára a tulajdonosa „Universal Takarékpénztár” (UBS) Magok Korobeinikova. Miután a „értékelés” igazgatója lett alap cégek, adókat, - „Machaon” (Hlebnyikov), „Ryland” (Kurochkin), „Parthenon” (Markelovot) - az elején egy adó-visszatérítésre. Tartsa a visszatérését „cameo” lehetetlen volt, mert a büntető ügyben a ki nem fizetett osztalék.
Fura bíróság „Renaissance”
A korábbi alkalmazottja „Renaissance Capital” kínál egy változata, amely szerint a cég indíthat adó-visszatérítés az érdeke az ügyfél, de aztán megtudta a rendszert az adó MVD zárhatjuk be magát. De az események vezet kétség.
Hermitage Capital számolt be, hogy az adatok közlése segít megvédeni a cég. „A létesítmény rosszindulatú egyének mindkét csalási, hogy a kérelmező - a cég Hermitage - megszerzése fontos bizonyíték arra, hogy ő egy áldozat, nem elkövető csalás, amelynek ára a Magyar Államkincstár $ 230 millió,” - mondta a bíróság nyilvántartást.
árnyékos bankárok
De ezek a vállalatok nem a végpontja a művelet az árutovábbítási forrásokat a költségvetés, de csak egy része a büntető rendszer a visszavonását pénzt a moldovai bankok. A probléma azonosítása a címzett a tény, hogy az egyik a linkeket „moldovai rendszer” az ügyfelek különböző mix, a forrás azt mondja Forbes. Ez vezetett arra a tényre, hogy az újságírók kapcsolódó illegális pénzt levonják a költségvetésből a vállalkozások a korábbi ukrán elnök Viktor Yanukovych, zenész Szergej Roldugina és kétes pénz.

A kimenet, amint látható az ábrán, ellopták a költségvetési megosztottak voltak. Forbes Source úgy véli, hogy az alapokat a Universal Takarékpénztár (2,1 milliárd rubelt, vagy 39%), valószínűleg már célja, hogy a korrupt hivatalnokok, a szervezők és a „reshalschikam”, és 3,2 milliárd rubelt irányul, hogy a bank „Interkommerts” szánt kedvezményezett rendszereket.
Abból lehet kiindulni, bármelyik bankárok voltak ezek az alapok: a bank „Far North” volt a környéken ( „Helikopter” becenevű) érdekeit a jól ismert szűk körökben a bankár Paul Verteletskogo és már megfosztott „Interkommerts” engedély bank forrás nevéhez Andrew Masyuk.
fagyasztva Alap
Alexander Zakharov Paragon Advice Group partnere azt mondja, hogy az összeget a jogi költségek magasnak tűnhet, de valószínű, hogy ezek a költségek az alap áll, nem csak a tényleges költségeket az ügyvédek, hanem költségeket létrehozásával kapcsolatos megfelelő információk támogatása és a részvétel a kulcs szerek befolyása.
Karpov azzal a jogi költségek megtérítésének, valamint a teljes mértékben figyelembe az ügy és annak az abban való részvétel. De Browder nem akart, bár azt mondta: „Vedomosti”. hogy „várja a lehetőséget, hogy a tényállást, hogy a független bíróság.” Kezelés Karpov londoni bíróság Browder ügyvédei úgynevezett visszaélés a jobb, és úgy érezte, hogy a kereset nem tekinthető az angol joghatóság. A bíróság nem vizsgálta a követelés érdemi, de követelte, hogy a Karpov a költségek viselésére Browder - £ 660 000 Ismerős Karpov azt mondta, hogy nem volt pénz a folyamat folytatásához. Később jött Londonba, nem tudta (ez volt benne a „Magnyitszkij-lista”), és amellett, hogy a költségek kifizetését a bíróság ítélte őt három hónap börtönbüntetésre „a bíróság megsértése”.
Ennél a bíróság nem ért véget: Browder pereli a New York-fiával egy felső vezető vasút Petrom Katsyvom Dennis, aki azzal vádolta a hogy ő is kap pénzt lopott a költségvetésből. Browder próbált rögzíteni vagyonát az Egyesült Államokban.
