Olaj kereskedő „tiszta víz”, a teljes igazságot

Nagyon nyitott villa tulajdonosa nem nevet. Ő mögött bújik sűrű növényzet vagy kerítést, és nem látható közutakon. Egyéb utak - magán. De a szomszédok azt mondják, túl, nem látok semmit a fák, és nem is olyan régen épült a kerítés. Nem tudják, mi folyik a villában, csak rámutatni arra, hogy úgy tűnik, volt egy hosszú javítás.

Azonban van egy szomszéd, aki lehet, hogy jobb tájékoztatást. Miután egy felüljáró Cologny közel a Genfi-tó, a házszám 5, majdnem szemben a kastély Timchenko, él egy másik csoport tulajdonosa „Gunvor” - svéd Torbjorn Tornqvist. Ő otthon is, nem a legnyitottabb: ki tudja, talán hat a hosszú beszélgetés magyar partnerekkel? A kilencvenes években, amikor dolgozott az észt üzletemberek szorosan kapcsolódik Vengriyanami, Észtországban tréfásan nevezik Torbjorn Tornqvist Ivanovics. Azonban olaj kereskedők az egész világon a nyitottság és az átláthatóság nem hasonlít a tó és a levegő külvárosában Cologny.

És ha vannak gazdaság?

Úgy tűnik, romantika külvárosokban még behatolt a fém kapu A kastély Gennady Timchenko. Mi mással lehetne magyarázni, hogy miért holding úgynevezett „Clearwater» (Clearwater), szó szerint kezében »tiszta víz«? Ez a név már találkozott a szerződésben tartozik „Gunvor” Társaság „Clearlake szállítás” az állam által ellenőrzött magyar „Sovcomflot” áruszállító hajó. A forrás közelében a „Sovcomflot”, megerősítette a hitelességét a szerződést.

„Clearlake” megmutatta neki a helye, és kinyitotta szerkezet Clearwater Advisors Corp Group Holding. A szerződés kimondja, hogy a készítmény a Holding magában foglalja a több vállalat, főleg regisztrált a Brit Virgin-szigeteken, valamint Svájc, Svédország és Finnország „Gunvor International» (Gunvor International Ltd.), «Gunvor Szolgáltatások» (Gunvor Servises SA) ( most - felszámolás alatt), „Clearlake Szállítási» (Clearlake Szállítási Kft), «Clearlake Invest» (Clearlake Invest Ltd), «Uotervey Petroleum» (vízi Petroleum Ltd), «Meervind» (Meerwind AB) és a "Alex szállítás" (Alexia Szállítási AB OY) (lásd. ábra). Szakosodott társaságok kereskedelem, szállítás és tárolás az olaj és olajtermékek. „Gunvor” nem válaszolt a kérdésre: „Új”, hogy mennyire relevánsak a gazdaság szerkezetét.

Alapszerkezet „Gunvor» (Gunvor International BV) regisztrálva Amszterdam (Hollandia), létrehozott egy ciprusi cég (Gunvor Ciprus Holding Limited). Amsterdam „Gunvor” és a „Gunvor” a Virgin-szigetek, a missziót Genfben. Titkár a kereskedés azt mondta, hogy a genfi ​​irodája egyedül.

Elemzése után a kapcsolat az összes ezek a cégek, és a számok szerepelnek a kézikönyv, az „Új” találta a hírhedt amerikai olaj-kereskedő, amelyre az ügyészek, az Egyesült Államokban már egy csomó kérdést, és nem keresztezik „Gunvor” vállalkozások Gennadiya Timchenko és felesége, Elena Finnország a francia riviérán.

„Gunvor” egyike a két fő részvényes az amerikai olaj kereskedő „Castor” (a csoport tartalmazza Castor Petroleum Ltd és Castor Americas Inc.), információkkal megtalálható a honlapon „Castor”.

„Castor” bejelenti magát a legnagyobb független olaj-kereskedő a nyugati parton az USA-ban: 300 000 hordó naponta, Latin-Amerikában, Afrikában és az arab világban. A Csoport irodákat New Yorkban, Genfben és a főváros Ecuador, Quito, charter 8-10 tartályos, bérbe Pacific terminál a kikötő és az Atlanti Armueles a Chiriqui Grande (Panama) csatlakozik főhajó-teprovodom.

Az északi Helsinki, a város a Vantaa adminisztratív központja Tikkurila területen. Város majdnem szomszédos Helsinki, és ez szolgál a fő logisztikai központ az országban. A Vantaa repülőtér a legnagyobb Finnországban. És a hivatal üzleti repülés „Eirfiks Aviation» (Airfix Aviation OY), amelyben a kormány, hogy a finn cégnyilvántartás tartalmazza Gennady Timchenko. Az Igazgatóság elnöke - ügyvéd Sven Anders Olsson már ismerős számunkra, mint a rendező a „Meervind” (Moszkva irodája az alapító, „Gunvor”) igazgatója, „Vetluna” (az alapító az észt Tarcona) és az igazgatóság elnöke „Alex szállítás”.

Timchenko jelenlétét a légitársaság üzleti - ez valami új. De a cég határozottan szerzett egy korty vizet, és nem kívánnak mondani, utalva arra, hogy a vezérigazgató a nyaralás.

Egy kicsi, de a Luxemburgi Nagyhercegség az Európa szívében különösen vonzó a kedvező adótörvények. A helyi hatóságok ellenállt a szomszédos államok nyomásának az Európai Unióban, ami nem túl elégedett a jelenléte közel ilyen adóparadicsomok. De a vállalkozók, mint a paradicsomban.

Ez a Luxemburgban bejegyzett több kapcsolódó vállalatok Gennady Timchenko és felesége, Elena. Kommunikációs Ezeknek a cégeknek, hogy a Magyarországon és Franciaországban.

A hivatalos gyűjteménye a nagyherceg Luxemburg a vállalatok és szervezetek, amelyek a vállalatok kötelesek tájékoztatást kell magukat, Gennady Timchenko lett jelölve a tulajdonosa és vezetője „Kerring pénzügyek» (carring Finance SA) és a „Maples» (Maples SA). Co-igazgatója a cég működik, feleség Timchenko - Elena.

Timtchenko tulajdonú 0,1% "Kerring Finance" és 0,01% "Maples". Vezetési pattan a Brit Virgin-szigetek (ahol több cég koncentrált, „Gunvor” Timchenko). Bejegyzett cég van „Baker Services csoportok» (Baker Group Services Limited) mutatott 99,9% "Kerring Finance", az utóbbi viszont 99,99% "Maples". „Maples” eközben birtokolja 72,78% „TRANSOIL CIS” - St. Petersburg társaság, amely 9,577% -át a bank „Magyarország” Yuri Kovalchuk (lásd az ábrát)..

Ahogy Elena Timchenko, társigazgatója teljesítő „Kerring” és „Maples”, akkor feltételezhető, hogy az üzleti Timchenko részben családi és házastársa kap fontos szerepet benne.

Elena Timtchenko férjével egyenlő arányban tulajdonosa a luxemburgi „Sogeko Partisipeyshn» (SOGECO Perticipation Sarl), az utóbbi a fő tulajdonos „Sogeko Holding» (SOGECO Holding SA), ami azt jelenti, rendezők Gennagyij és Elena Timtchenko.

„Új” talált utalásokat „Sogeko” a francia kereskedelmi nyilvántartásba. Elmondása szerint, a képviselő "Sogeko Holding" Elena Timchenko az elnöke a szálloda „Le Club de Cavalerie» (Le Club de Cavaliere). Ez a tény elvezet minket a Côte d'Azur Franciaország.

Az egykori halászfalu Le Lavandou - most egy üdülőváros homokos strandok, kilátással a Hyeres-szigeteken. Ott meghalt és eltemették a költő Sasha Cherny, jogi tilalmat a halál most működik eltemetése szinte sehol. Ez az optimista és meglehetősen meleg helyen, mintegy tizenhárom perc keletre a város központjában, közel a part raspololozhena négy csillagos hotel „Le Club de Cavalerie” medencével, egzotikus kertben egy privát strand. Arra a kérdésre, Elena Timchenko barátságos lány, aki átveszi a beszélgetéseket, kérjük tájékoztat, hogy Ms. Timchenko nem csak az elnök, hanem a tulajdonos a szálloda.

Több mint egy héttel ezelőtt, az „új” kiküldött kérdések Gennady Timchenko és Elena, valamint egy képviselője „Gunvor”. Nem volt válasz.

"TRANSOIL" és a "Surgutex"

Sergei Filippenko is működött vezérigazgató „Tarteks” Moszkva és Szentpétervár cég „Arcade”, amelynek tulajdonosa a szám ugyanaz Ciprus „Infotag”. Filippenkov vezette a St. Petersburg társaság „siker”, amely tulajdonosa 10,79% az ismert biztosító társaság budapesti „Alma”. Ügyfelei „Surgutex”, „Surgutneftegaz”, „Gunvor International” és a St. Petersburg gyártója hőszigetelő anyagok „Penoplex”, többek között, amelynek alapítói volt Timchenko. Egy másik érdekes ügyfél - "Ékszeráruk Network-585". Az alapító az utóbbi járt Anton Petrov - a fia Gennady Petrov, akit Spanyolországban vádjával adócsalás és megteremti a bűnszövetség.

Főigazgató „TRANSOIL CIS” Filippenkov belép „Regiongarant” biztosító társaság igazgatótanácsának, valamint a képviselői „Surgutex”, amely a tulajdonosa 100% -os. Az Audit Bizottság „REGIONGARANT” jelenlegi igazgatóhelyettese a „CIS TRANSOIL”. A stratégiai partnere a biztosító társaság és az egyik korábbi tulajdonosok „Gazprombank”. További partnerek és az ügyfelek - a vállalkozások építése, javítása és felújítása, utak és hidak.

Kap egy részletes magyarázatot, hogy miért Magyarországon a legnagyobb, beleértve államilag ellenőrzött, a cég értékesíti jelentős mennyiségű olajat szerkezet Gennadiya Timchenko, elég nehéz. A szokásos válasz az, hogy a legjobb feltételeket kínálja. És pont.

- Én pert indított, hogy „Rosneft”, „Surgutneftegaz” és „Gazpromneft”, mivel nem nyújtanak részletes információt tranzakciók „Gunvor” - mondja egy kisebbségi részvényes a „Gazprom”, „Rosneft” és „Surgutneftegaz” Alexei Navalny. - Magyarországon a bíróságok játszott.

Szerint Navalny, a említése „Gunvor” magyar üzletemberek és hivatalnokok egyre világos útmutatást nélkül felülről.

Reflektálva a jelenség barátai a magyar miniszterelnök az üzleti, függetlenül Gennadiya Timchenko, vagy más nevek, tudományos igazgatója a magasabb School of Economics Yevgeny Yasin megjegyezni, hogy mindegyik vezető vezet a csapata. És Magyarországon, úgy tűnik, nincs különbség a csapat a köztisztviselők és üzletemberek, mindegyiket folytat üzleti az uralkodó csoport.

- Úgy gondolom, hogy Vladimir Putin segítő barátok, nem kétséges, ez a része a politika, az ő stílusa. Nagyon hűséges csapata - Yasin mondta.

Gennady Timchenko, amellett, hogy a tulajdonosa „Gunvor” - a harmadik legnagyobb olaj-kereskedő a világon, - monitorok és egyéb eszközök. „Gunvor” társtulajdonosa beszél „Rosneftbunker”, amely épít a terminál átrakodás olajrakomány a kikötő Ust-Luga port kapacitása 25 millió tonna. Együtt Novovengerskim tengeri kereskedelem port „Gunvor” tüzelőolaj terminál épület kapacitása 4 millió tonna. Luxemburg Az alap Volga Resources, amely az elsődleges kedvezményezett Timtchenko hozza share „Novatek” - a második legnagyobb gázkitermelő Magyarországon - ( „Novatek” kontrollok „Gazprom” 19,39%) 18,2% is hozott alap részesedése "Stroytransgaz" (vállalkozó "Gazprom") 79,6%. Timchenko ellenőrzött „CIS TRANSOIL” tulajdonosa 9,577% a szentpétervári bank „Magyarország”, a fő tulajdonos és az elnök az igazgatóság egy barát Vladimira Putina Yuri Kovalchuk. Együtt egy másik barátja Putyin - Arkadiem Rotenbergom - Timchenko indított St. Petersburg judo klub „Yawara-Neva”, tiszteletbeli elnöke, amely a számos Putyin.

Az anyagot állítjuk elő támogatásával SCOOP - a projekt a dán Szövetség Investigative Journalism.